هيئة وساطة أمريكية تتلقى أثقل عقوبة على الإطلاق مع تغريم المنظمين لبنك UBS مبلغ 125 مليون دولار بسبب قصور في مكافحة غسل الأموال
· dailyhodl.com
فرض المنظمون الأمريكيون على شركة UBS Financial Services غرامة مدنية قياسية قدرها 125 مليون دولار بسبب انتهاكات متعمدة لقانون السرية المصرفية تتعلق بضعف مراقبة الحوالات الأجنبية. وقد تجاهلت الشركة تحذيرات سابقة بعد غرامة فرضت عليها في عام 2018.
US financial regulators have delivered the largest civil penalty ever assessed against a broker-dealer for anti-money laundering rule breaches.
The U.S. ?Depar...