Американский брокер-дилер получил крупнейший в истории штраф: регуляторы оштрафовали UBS на 125 миллионов долларов за недостатки в борьбе с отмыванием денег
· dailyhodl.com
Регуляторы США наложили на UBS Financial Services рекордный гражданский штраф в размере 125 миллионов долларов за умышленные нарушения Закона о банковской тайне, связанные с ненадлежащим мониторингом иностранных переводов. Компания проигнорировала предыдущие предупреждения после штрафа в 2018 году.
US financial regulators have delivered the largest civil penalty ever assessed against a broker-dealer for anti-money laundering rule breaches.
The U.S. ?Depar...